الاحتيال

تقوم دائرة التحقيقات المالية والضريبية في هولندا (FIOD) بتفتيش مكتبكم. وتُعتبرون مشتبهًا بكم في «الاحتيال». ماذا الآن؟

«الاحتيال» ليس جريمة قائمة بذاتها. بل هو مصطلح عام يشمل أفعالًا مختلفة معاقبًا عليها. وفي الغالب يتعلق الأمر بالتزوير في المحررات (valsheid in geschrift)، أو النصب (oplichting)، أو غسل الأموال (witwassen)، أو الرشوة (omkoping)، أو التداول بناءً على معلومات داخلية (handel met voorkennis)، أو مخالفات، على سبيل المثال، لقانون الإفلاس (Faillissementswet)، أو قانون الجمارك (Douanewet)، أو قانون الأدوية (Geneesmiddelenwet)، أو قانون الرقابة المالية (Wft)، أو قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب (Wwft). وفي جميع هذه الحالات، يمكن لمحامٍ متخصص في قضايا الاحتيال أن يساعدكم.

متى تلجؤون إلى محامٍ متخصص في قضايا الاحتيال؟

قد تجدون أنفسكم متورطين في قضية احتيال دون أن تكونوا قد ارتكبتم أي جريمة بأنفسكم. فقد يكون أحد موظفي شركتكم قد ارتكب خطأ. وقد تكونون قد تجاوزتم الحدود (أكثر مما ينبغي). وقد يحدث أيضًا أن تطلب منكم جهة تحقيق بيانات من أجل بناء قضية جنائية ضد طرف ثالث. وفي كثير من الحالات، يستند هذا الطلب إلى المادة 126 من قانون الإجراءات الجنائية الهولندي (Wetboek van Strafvordering). وفي هذه الحالة، من المهم أن تعرفوا بدقة ما البيانات التي يجب عليكم أو يجوز لكم تقديمها وما البيانات التي لا يجب عليكم تقديمها. ويمكن لمحامٍ ذي خبرة في قضايا الاحتيال أن يقدّم لكم المشورة المناسبة في هذا الشأن.

مساعدة محامٍ متخصص في قضايا الاحتيال أثناء التحقيق

نقدّم المساعدة لموكلينا منذ بداية التحقيق (الدولي) الذي تجريه النيابة العامة أو الشرطة أو FIOD أو أي جهة تحقيق أخرى. إن مساعدة أحد محامينا المتخصصين أثناء تفتيش مكتب أو شركة أو مسكن أمر أساسي للحد من الأضرار غير الضرورية (بما فيها الأضرار التي تلحق بالسمعة) طوال الإجراءات. وينطبق الأمر نفسه على مساعدة المشتبه بهم والشهود أثناء الاستجوابات. ويعرف محامونا المتخصصون في قضايا الاحتيال هذا المجال معرفة جيدة.

مساعدة محامٍ متخصص في قضايا الاحتيال أمام المحاكم

عندما تصل القضية إلى المحاكم، يمكننا تقديم المساعدة للشركة أو لموظفيها أو للأفراد في جميع درجات التقاضي، أمام جميع محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف في هولندا. فضلًا عن ذلك، لدينا محامون متخصصون في النقض لمتابعة قضيتكم أمام المحكمة العليا في هولندا (Hoge Raad der Nederlanden). وفي تلك المرحلة أيضًا، يكون تدخل محامٍ خبير في قضايا الاحتيال ذا قيمة لا تُقدّر بثمن.

المحامي المتخصص في قضايا الاحتيال والخبراء الخارجيون

كثيرًا ما تنشأ، بالتوازي مع التحقيق الجنائي، مشكلات في مجال القانون المدني أو قانون العمل أو قانون الإفلاس أو اعتماد الحسابات السنوية. وفي هذه الحالة، يسعدنا التعاون مع محاميكم الموثوق، أو يمكننا أن نصلكم بمتخصص من خارج مكتبنا نتعاون معه تعاونًا وثيقًا.

نتصل بكم

هذه الترجمة مقدَّمة لأغراض إعلامية فقط. وفي حال وجود أي اختلاف أو شك في التفسير، تكون النسخة الهولندية من هذه الصفحة هي المرجع المعتمد.