المزالق

إن عدم تقديم المعلومات المطلوبة في تقييم Bibob بشكل صحيح أو كامل، أو الإجابة عن الأسئلة إجابة غير صحيحة، قد تكون له عواقب بعيدة المدى. فلا يقتصر الأمر على أنه قد يتسبب في تأخير كبير في معالجة طلب الترخيص مثلًا، بل قد يؤدي حتى إلى الرفض، بل وإلى ملاحقة الشخص المسؤول عن ملء الاستمارة بتهمة التزوير في المحررات (valsheid in geschrift). فعندما لا تُملأ استمارة Bibob بشكل صحيح، كثيرًا ما يحدث أن تقدّم هيئة إدارية بلاغًا بالتزوير في المحررات. ويُدّعى حينئذ أن مقدم الطلب ملأ تلك الاستمارة بشكل غير صحيح عن عمد. فضلًا عن ذلك، في الإجراءات الإدارية، وكقاعدة عامة، يكفي مجرد عدم ملء استمارة Bibob بشكل صحيح لتبرير الاشتباه في ارتكاب تزوير في المحررات عند ملئها. وبذلك يُعتبر سريعًا أنه قد ارتُكبت جريمة للحصول على الترخيص أو الاحتفاظ به، وهو ما يشكّل سببًا مستقلًا للرفض أو السحب بموجب قانون Bibob.

فيما يلي نتناول بعض المزالق الأكثر شيوعًا وكيفية تجنبها.

«الاحتكاك بالشرطة أو بالقضاء»

في الاستبيانات يُسأل عمّا إذا كنتم قد احتككتم بالشرطة والقضاء. وكثيرًا ما يُعتقد، خطأً، أنه لا يجب التصريح إلا بالإدانات. غير أن الأمر يتعلق بجميع الاحتكاكات بالشرطة والقضاء. فإذا تلقيتم، على سبيل المثال، غرامة، يجب عليكم التصريح بذلك، وكذلك إذا استُجوبتم مرة بصفة مشتبه به ثم حُفظت القضية مثلًا، فهذه معلومة يجب التصريح بها.

نصيحتنا هي أن تصرّحوا دائمًا في حالة الشك: فالتصريح بأكثر مما يلزم أفضل من التصريح بأقل منه. ومن المستحسن أيضًا أن يقدّم لكم متخصص المشورة لتجنب الأخطاء. ونرى بوجه خاص كثيرًا من الإجراءات المتعلقة بالإجابة غير الصحيحة أو غير الكاملة عن هذا السؤال، والتي كثيرًا ما تُفضي إلى رفض الترخيص أو المعاملة وإلى الملاحقة الجنائية على حد سواء.

ومن المهم في هذا الصدد أيضًا أن السؤال لا يقتصر على الماضي الجنائي. بل يجب أيضًا التصريح بالغرامات الإدارية، مثل الغرامات الصادرة عن البلدية أو عن مصلحة الضرائب (Belastingdienst).

كثيرًا ما يُسأل في الاستمارة عن الاحتكاكات السلبية بالقضاء والشرطة خلال السنوات الخمس الأخيرة. ومن المزالق الشائعة أن يظن المعني لهذا السبب أن واقعة مضى عليها أكثر من خمس سنوات ليست ذات صلة. غير أن قانون Bibob لا يحدد فترة رجعية محدودة. وعلى الرغم من أنكم لا تلتزمون إلا بالتصريح بالوقائع ذات الصلة خلال السنوات الخمس الأخيرة، فإن ذلك لا يمنع أن تكون، على سبيل المثال، إدانة مضى عليها عشر سنوات وتظهر في تقييم Bibob ذات صلة. ويختلف من حالة إلى أخرى ما إذا كان ذلك قد يؤدي إلى الرفض أو إلى عواقب سلبية أخرى. وإذا كنتم ترغبون في الحصول على مشورة بشأن ذلك أو في إجراء تقدير مسبق لاحتمال صدور تقرير Bibob سلبي، فتواصلوا مع مكتبنا.

«المشاركة في شركات أخرى»

كثيرًا ما يُسأل في الاستبيان عن المشاركة في شركات أخرى. ويُقصد بذلك جميع الشركات الأخرى التي يشارك فيها ما يُعرف بـ«المستفيد النهائي» (uiteindelijk belanghebbende) من الطلب أو الإعانة أو المعاملة. ويتعلق الأمر بطبيعة الحال بالشركات الأخرى التي تكونون مساهمين فيها، لكن قد يكون منصب في الإدارة أو التسيير ذا صلة أيضًا. بل إن العضوية في مجلس إدارة نادي كرة القدم المحلي قد تُعتبر مشاركة في شركة أخرى. ومن ثم يتعلق الأمر أيضًا بشركات لا صلة لها إطلاقًا بالشركة الخاضعة لتقييم Bibob.

فضلًا عن ذلك، في الأسئلة المتعلقة، على سبيل المثال، بالسوابق القضائية، يُسأل عن السوابق القضائية لمقدم طلب الترخيص، وكذلك عن سوابق المستفيدين النهائيين والشركات الأخرى التي يشاركون فيها. ومن ثم، إذا فُرضت، على سبيل المثال، غرامة على شركة أخرى تشاركون فيها أيضًا، فيجب عليكم أيضًا التصريح بذلك في الاستبيان.

ولذلك فإن نصيحتنا هي تقديم هيكل تنظيمي واضح دائمًا تظهر فيه جميع الشركات. ومن المهم أيضًا التحقق جيدًا فعلًا مما إذا كانت أي من هذه الشركات قد شهدت في وقت ما احتكاكات بالشرطة والقضاء، أو غرامات إدارية، أو غرامات من مصلحة الضرائب، وما إلى ذلك.

مصدر التمويل

من أهداف تقييم Bibob فحص مصدر التمويل. ولذلك من المهم أن تبيّنوا بوضوح ومع توثيق جيد كيف تُموَّل شركة أو نشاط معين. وفي الممارسة العملية، لا يزال ذلك يتعثر كثيرًا.

فمثلًا، يحدث أن يُذكر في الاستبيان أن بدء مشروع ضيافة يُموَّل بقرض من أحد أفراد العائلة، لكن يتبيّن أن هذا القرض غير مثبت كتابةً، أو إذا كان مثبتًا، لا يُرسَل إلا عقد القرض. غير أنه من المهم أن يكون مصدر الأموال شفافًا. ولذلك، ولا سيما إذا لم يكن المُقرِض مؤسسة مصرفية أو جهة تمويل كبيرة، يجب أيضًا إرسال مستندات تبيّن كيف حصل هذا المُقرِض على رأس المال المُقرَض، مثل إقرارات ضريبة الدخل، وكشوف الحسابات المصرفية، وما إلى ذلك. ومن المهم مناقشة ذلك مسبقًا أيضًا مع من يقدّم رأس المال، والتحقق مما إذا كان مستعدًا لتقديم هذه البيانات. فضلًا عن ذلك، فإن تقديم البيانات المناسبة دفعة واحدة وبشكل صحيح وكامل قد يجنّب التأخير في العملية. وفي هذه النقطة أيضًا قد يكون من المستحسن الحصول على مشورة متخصصة.

هذه الترجمة مقدَّمة لأغراض إعلامية فقط. وفي حال وجود أي اختلاف أو شك في التفسير، تكون النسخة الهولندية من هذه الصفحة هي المرجع المعتمد.