تقييم Bibob

إذا تقدّمتم بطلب للحصول على ترخيص أو إعانة عامة، أو أجريتم معاملة عقارية مع الإدارة، فقد يتعين عليكم الخضوع لتقييم Bibob. وكذلك إذا كنتم حاصلين بالفعل على ترخيص يمكن إجراء تقييم Bibob.

التقييم، ولا سيما المعلومات التي يجب عليكم تقديمها، متماثلة إلى حد كبير في جميع أنحاء البلاد. ويرجع ذلك إلى أن تقييم Bibob يبدأ بملء استبيان Bibob. وعلى الرغم من أن الهيئات الإدارية لا تجري جميعها التقييم بالطريقة نفسها، فإنه توجد لائحة استمارات Bibob (Regeling Bibob-formulieren) (انقروا هنا، باللغة الهولندية)، التي يتبيّن منها ما الأسئلة التي يجوز طرحها وما المعلومات التي يجوز طلبها، بحسب نوع الترخيص أو العقد أو المعاملة التي يتعلق بها التقييم. ويجوز للهيئة الإدارية أن تسأل أقل من ذلك، لكن لا يجوز لها أن تسأل أكثر. ومن ثم يجوز لها أيضًا أن تعدّ استبيانها الخاص، شريطة أن تلتزم بالأسئلة المستمدة من اللائحة.

تستخدم هيئات إدارية كثيرة الاستبيانات التي أعدّها المكتب الوطني لـBibob (Landelijk Bureau Bibob، LBB) (انقروا هنا، باللغة الهولندية). وعادةً ما تكون أسئلة هذه الاستمارات نقطة انطلاق تقييم Bibob. وتُطلب بيانات مقدم طلب الترخيص، الذي قد يكون شخصًا طبيعيًا أو شركة. فضلًا عن ذلك، يهدف التقييم إلى تحديد ما إذا كان هناك أي خطر في منح الترخيص أو تقديم الإعانة أو إبرام المعاملة. ولهذا السبب يُسأل، على سبيل المثال، عن الاحتكاكات السابقة بالقضاء للأشخاص (الطبيعيين أو الاعتباريين) المعنيين بالطلب أو المعاملة. ويجوز أيضًا السؤال عن المشاركة في أشخاص اعتباريين آخرين، وتُطلب بيانات مالية كثيرة.

وهكذا يُتحقق مما إذا كانت هناك ديون، فضلًا عن وجوب إثبات تمويل النشاط. فإذا تقدّمتم، على سبيل المثال، بطلب رخصة بناء، يجب أن يتضح كيف يُموَّل مشروع البناء.

استنادًا إلى هذه البيانات، تفحص الهيئة الإدارية ما إذا كان هناك أي خطر من أن يُستخدم الترخيص أو القرار أو المعاملة لارتكاب جرائم: وهو ما يُعرف بالسبب (ب) (b-grond). وقد يحدث ذلك إذا كان مقدم الطلب «مرتبطًا بأفعال إجرامية». وقد يكون الأمر كذلك إذا كان مقدم الطلب نفسه قد احتك بالقضاء في وقت ما، وكذلك إذا كان لشخص آخر معني سوابق قضائية، مثل مساهم أو مدير، وما إلى ذلك. فضلًا عن ذلك، لا يقتصر الأمر على الإدانات: فهذا الخطر قد يُستنتج أيضًا من شبهات أو من إجراءات إدارية سابقة.

كذلك يُفحص ما إذا كان هناك خطر من أن يُستخدم الترخيص أو المعاملة أو القرار للاستفادة من منافع متحصلة أو ستتحصل من جرائم: وهو السبب (أ) (a-grond). وهذا هو السبب الرئيسي لطلب معلومات عن الشؤون المالية في إطار تقييم Bibob. فمن خلال مراقبة التدفقات المالية يُتحقق، على سبيل المثال، من عدم استخدام «أموال قذرة» لتمويل طلب ترخيص.

إذا ظلت الإجابات عن الأسئلة تثير الشكوك، يجوز للهيئة الإدارية أن تطرح أسئلة إضافية لكي تتمكن من إجراء تقييم Bibob على النحو الصحيح. فمثلًا، كثيرًا ما يحدث أن يُجاب عن السؤال المتعلق بالتمويل بأن الأمر يتعلق بقرض من طرف ثالث ويُرفق عقد القرض، لكن لا تُقدَّم مستندات تبيّن كيف حصل هذا الطرف الثالث على رأس المال المُقرَض. وفي هذه الحالة، يجوز للهيئة الإدارية أن تطرح أسئلة إضافية بهذا الشأن للحصول على صورة واضحة عن هذه التدفقات المالية.

بعد ذلك، تجري الهيئة الإدارية عادةً تحقيقها الخاص استنادًا إلى هذه البيانات. وقد يحدث أيضًا أن تحيل الهيئة الإدارية الطلب إلى LBB وتطلب منه تقريرًا. وبعض الهيئات الإدارية تفعل ذلك بصورة شبه منهجية وبسرعة كبيرة. وبعضها الآخر لا يفعل ذلك إلا إذا وُجدت شكوك، على سبيل المثال، حول صحة البيانات المقدَّمة أو إذا وُجدت مؤشرات تستلزم تحقيقًا أوسع. ويستطيع LBB الرجوع إلى مصادر أكثر مما تستطيعه البلدية مثلًا. ومن جهة أخرى، يجوز لـLBB أيضًا أن يطرح أسئلة إضافية لكي يتمكن من إجراء التقييم على النحو الصحيح.

بمجرد انتهاء تقييم Bibob، يؤخذ استنتاجه في الحسبان عند اتخاذ القرار. فإذا كان الاستنتاج هو عدم وجود خطر، فمن البديهي أن تقييم Bibob لا يحول دون منح الترخيص أو تقديم الإعانة أو إبرام المعاملة العقارية.

أما إذا ثبت وجود خطر، فتتوقف العواقب على درجة هذا الخطر. فإذا كان الخطر من درجة أقل، يمكن ربط الترخيص بشروط إضافية لاحتواء هذا الخطر. وإذا وُجد خطر جسيم، يمكن اللجوء إلى الرفض. غير أنه من الممكن أيضًا، حتى مع وجود خطر جسيم، منح ترخيص مقيّد بشروط.

إذا وُجد تقرير Bibob سلبي، بمعنى أنه يؤكد وجود خطر ما تترتب عليه عواقب أيضًا، فيجب منح المعني فرصة تقديم ملاحظاته (zienswijze) بشأنه. فضلًا عن ذلك، قد يحدث أن يستند هذا الاستنتاج بشأن الخطر إلى بيانات تتعلق بطرف ثالث، مثل جهة تمويل. وفي هذه الحالة، يجب أن تُتاح لهذا الطرف الثالث أيضًا فرصة تقديم ملاحظاته.

كثيرًا ما نرافق تقييمات Bibob، ومن بين أهداف ذلك تجنب ارتكاب أخطاء أثناء التقييم قد تكون لها لاحقًا عواقب سلبية خطيرة. اقرؤوا هنا عن هذه المزالق. وكذلك إذا أُتيحت لكم فرصة تقديم ملاحظاتكم على تقرير سلبي، سواء بصفتكم مقدم الطلب أو بصفتكم «طرفًا ثالثًا»، يمكننا مساعدتكم.

هذه الترجمة مقدَّمة لأغراض إعلامية فقط. وفي حال وجود أي اختلاف أو شك في التفسير، تكون النسخة الهولندية من هذه الصفحة هي المرجع المعتمد.