Betrug

Die FIOD (die niederländische Steuerfahndung) durchsucht Ihr Büro. Sie werden des „Betrugs“ verdächtigt. Was nun?

„Betrug“ (fraude) ist kein eigener Straftatbestand. Es ist ein Sammelbegriff, der verschiedene strafbare Handlungen umfasst. In der Regel geht es um Urkundenfälschung (valsheid in geschrift), Betrug im strafrechtlichen Sinne (oplichting), Geldwäsche (witwassen), Bestechung (omkoping), Insiderhandel (handel met voorkennis) oder Verstöße gegen beispielsweise das Insolvenzgesetz (Faillissementswet), das Zollgesetz (Douanewet), das Arzneimittelgesetz (Geneesmiddelenwet), das Gesetz über die Finanzaufsicht (Wft) oder das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Wwft). In all diesen Fällen kann Ihnen ein auf Betrugsfälle spezialisierter Rechtsanwalt helfen.

Wann sollten Sie einen auf Betrugsfälle spezialisierten Rechtsanwalt hinzuziehen?

Sie können in einen Betrugsfall verwickelt werden, ohne selbst eine Straftat begangen zu haben. Ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens kann einen Fehler gemacht haben. Sie haben die Grenzen möglicherweise (zu) weit ausgereizt. Es kann auch vorkommen, dass eine Ermittlungsbehörde Daten von Ihnen anfordert, um ein Strafverfahren gegen einen Dritten aufzubauen. In vielen Fällen stützt sich ein solches Herausgabeverlangen auf Artikel 126 der niederländischen Strafprozessordnung (Wetboek van Strafvordering). In diesem Fall ist es wichtig, dass Sie genau wissen, welche Daten Sie herausgeben müssen oder dürfen und welche nicht. Ein in Betrugsfällen erfahrener Rechtsanwalt kann Sie hierzu sachkundig beraten.

Unterstützung durch einen auf Betrugsfälle spezialisierten Rechtsanwalt während der Ermittlungen

Wir unterstützen unsere Mandanten vom Beginn eines (internationalen) Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft, der Polizei, der FIOD oder einer anderen Ermittlungsbehörde an. Die Begleitung durch einen unserer spezialisierten Rechtsanwälte bei einer Durchsuchung von Büro-, Geschäfts- oder Wohnräumen ist entscheidend, um unnötige Schäden (einschließlich Reputationsschäden) im weiteren Verfahren zu begrenzen. Dasselbe gilt für den Beistand von Beschuldigten und Zeugen bei Vernehmungen. Unsere auf Betrugsfälle spezialisierten Rechtsanwälte kennen sich in diesem Bereich bestens aus.

Unterstützung durch einen auf Betrugsfälle spezialisierten Rechtsanwalt vor Gericht

Kommt eine Sache vor Gericht, können wir das Unternehmen, seine Mitarbeiter oder Privatpersonen in allen Instanzen vor allen Gerichten erster Instanz und Berufungsgerichten der Niederlande vertreten. Darüber hinaus verfügen wir über spezialisierte Kassationsanwälte für die Bearbeitung Ihrer Sache vor dem Obersten Gerichtshof der Niederlande (Hoge Raad der Nederlanden). Auch in dieser Phase ist die Mitwirkung eines in Betrugsfällen erfahrenen Rechtsanwalts von unschätzbarem Wert.

Auf Betrugsfälle spezialisierter Rechtsanwalt und externe Experten

Häufig ergeben sich parallel zu einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren Probleme im Zivilrecht, im Arbeitsrecht, im Insolvenzrecht oder bei der Feststellung des Jahresabschlusses. In diesem Fall arbeiten wir gern mit dem Rechtsanwalt Ihres Vertrauens zusammen oder bringen Sie mit einem externen Spezialisten in Kontakt, mit dem wir eng zusammenarbeiten.

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Diese Übersetzung dient ausschließlich Informationszwecken. Bei Abweichungen oder Zweifeln hinsichtlich der Auslegung ist die niederländische Fassung dieser Seite maßgeblich.