Fraude

El FIOD (servicio de investigación fiscal de los Países Bajos) lleva a cabo un registro en su oficina. Se le considera sospechoso de «fraude». ¿Y ahora qué?

El «fraude» no es un delito como tal. Es un término genérico que engloba diversas conductas punibles. Por lo general se trata de falsedad documental (valsheid in geschrift), estafa (oplichting), blanqueo de capitales (witwassen), cohecho (omkoping), uso de información privilegiada (handel met voorkennis) o infracciones de, por ejemplo, la Ley Concursal (Faillissementswet), la Ley de Aduanas (Douanewet), la Ley de Medicamentos (Geneesmiddelenwet), la Ley de Supervisión Financiera (Wft) o la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Wwft). En todos estos casos, un abogado especializado en fraude puede ayudarle.

¿Cuándo recurrir a un abogado especializado en fraude?

Puede verse implicado en un caso de fraude sin haber cometido usted mismo ningún delito. Un empleado de su empresa puede haber cometido un error. Usted puede haber apurado (demasiado) los límites. También puede ocurrir que una autoridad investigadora le requiera datos para construir una causa penal contra un tercero. En muchos casos, dicho requerimiento se basa en el artículo 126 del Código Procesal Penal neerlandés (Wetboek van Strafvordering). En tal caso, es importante que sepa exactamente qué datos debe o puede facilitar y cuáles no. Un abogado con experiencia en casos de fraude puede asesorarle adecuadamente al respecto.

Asistencia de un abogado especializado en fraude durante la investigación

Asistimos a nuestros clientes desde el inicio de una investigación (internacional) llevada a cabo por la fiscalía, la policía, el FIOD o cualquier otra autoridad investigadora. La asistencia de uno de nuestros abogados especializados durante un registro en una oficina, empresa o vivienda es fundamental para limitar daños innecesarios (incluidos los daños reputacionales) a lo largo del procedimiento. Lo mismo se aplica a la asistencia a sospechosos y testigos durante los interrogatorios. Nuestros abogados especializados en fraude conocen bien este ámbito.

Asistencia de un abogado especializado en fraude ante los tribunales

Cuando un asunto llega a los tribunales, podemos asistir a la empresa, a sus empleados o a particulares en todas las instancias, ante todos los tribunales de primera instancia y de apelación de los Países Bajos. Además, contamos con abogados especializados en casación para la tramitación de su asunto ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos (Hoge Raad der Nederlanden). También en esa fase, la intervención de un abogado experto en fraude es de un valor incalculable.

Abogado especializado en fraude y expertos externos

Con frecuencia, paralelamente a una investigación penal surgen problemas en materia de derecho civil, derecho laboral, derecho concursal o aprobación de las cuentas anuales. En ese caso, colaboramos con mucho gusto con su abogado de confianza, o podemos ponerle en contacto con un especialista externo a nuestro despacho con el que colaboramos estrechamente.

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Esta traducción se ofrece únicamente a título informativo. En caso de discrepancia o de duda sobre su interpretación, prevalecerá la versión neerlandesa de esta página.