Los escollos

No facilitar correctamente o de forma completa la información solicitada en una evaluación Bibob, o responder incorrectamente a las preguntas, puede tener consecuencias de gran alcance. No solo puede provocar un retraso considerable en la tramitación de, por ejemplo, la solicitud de licencia, sino que puede incluso dar lugar a una denegación e incluso a que la persona responsable de cumplimentar el formulario sea perseguida por falsedad documental (valsheid in geschrift). En efecto, cuando un formulario Bibob no se cumplimenta correctamente, ocurre con frecuencia que un órgano administrativo presenta una denuncia por falsedad documental. Se sostiene entonces que el solicitante ha cumplimentado incorrectamente ese formulario de forma deliberada. Además, en el procedimiento administrativo, por regla general, el mero hecho de que un formulario Bibob no se haya cumplimentado correctamente basta para justificar la sospecha de que se ha cometido falsedad documental al cumplimentarlo. Con ello, rápidamente se considera que se ha cometido un delito para obtener o conservar la licencia, lo que constituye un motivo autónomo de denegación o de revocación con arreglo a la Ley Bibob.

A continuación analizamos algunos de los escollos más frecuentes y cómo evitarlos.

«Contacto con la policía o la justicia»

En los cuestionarios se pregunta si ha tenido contacto con la policía y la justicia. A menudo se piensa, erróneamente, que solo deben declararse las condenas. Sin embargo, se trata de todos los contactos con la policía y la justicia. También si, por ejemplo, ha recibido una multa debe declararlo, y también si ha sido interrogado una vez como sospechoso y después, por ejemplo, el asunto se archivó, se trata de un dato que debe declararse.

Nuestro consejo es que, en caso de duda, lo declare siempre: es mejor declarar de más que de menos. También es aconsejable que le asesore un especialista para evitar errores. Vemos en particular muchos procedimientos sobre la cumplimentación incorrecta o incompleta de esta pregunta, a raíz de la cual a menudo se llega tanto a la denegación de la licencia o la transacción como a la persecución penal.

A este respecto, también es importante que no solo se pregunta por el pasado penal. También deben declararse las multas administrativas, como las multas del municipio o de la Administración tributaria (Belastingdienst).

En el formulario se pregunta a menudo por los contactos negativos con la justicia y la policía en los últimos cinco años. Un escollo frecuente es que el interesado piense, por ese motivo, que un acontecimiento de hace más de cinco años no es relevante. Sin embargo, la Ley Bibob no establece un periodo retrospectivo limitado. Aunque usted solo tiene que declarar los acontecimientos relevantes de los últimos cinco años, ello no impide que, por ejemplo, una condena de hace diez años que salga a la luz en la evaluación Bibob pueda ser relevante. Si ello puede dar lugar a una denegación o tener otras consecuencias negativas varía según el caso. Si desea asesoramiento al respecto o que se haga de antemano una estimación de la probabilidad de un informe Bibob desfavorable, póngase en contacto con nuestro despacho.

«Participación en otras empresas»

En el cuestionario se pregunta a menudo por la participación en otras empresas. Se refiere a todas las demás empresas en las que participa el denominado «beneficiario último» (uiteindelijk belanghebbende) de una solicitud, subvención o transacción. Se trata, naturalmente, de otras empresas de las que sea accionista, pero también puede ser relevante un cargo de administración o de dirección. Incluso formar parte de la junta directiva del club de fútbol local puede considerarse una participación en otra empresa. Por tanto, se trata también de empresas que no tienen ninguna relación con la empresa objeto de la evaluación Bibob.

Además, en las preguntas sobre, por ejemplo, los antecedentes judiciales, se pregunta por los antecedentes judiciales del solicitante de la licencia, pero también por los de los beneficiarios últimos y de las demás empresas en las que participan. Por tanto, si a otra empresa en la que usted también participa se le ha impuesto, por ejemplo, una multa, también debe declararlo en el cuestionario.

Por ello, nuestro consejo es aportar siempre un organigrama claro en el que figuren todas las empresas. También es importante comprobar realmente bien si en alguna de esas empresas ha habido alguna vez contactos con la policía y la justicia, o multas administrativas, multas de la Administración tributaria, etc.

Origen de la financiación

Uno de los objetivos de una evaluación Bibob es examinar el origen de la financiación. Por ello, es importante indicar de forma clara y bien documentada cómo se financia una determinada empresa o actividad. En la práctica, esto todavía falla con frecuencia.

Así, por ejemplo, ocurre que en el cuestionario se indica que la puesta en marcha de un negocio de hostelería se financia con un préstamo de un familiar, pero resulta que ese préstamo no consta por escrito o, si consta, solo se envía el contrato de préstamo. Sin embargo, es importante que el origen del dinero sea transparente. Por ello, sobre todo si el prestamista no es una entidad bancaria o un gran financiador, también deberán enviarse documentos que muestren cómo ha obtenido ese prestamista el capital prestado, como declaraciones del impuesto sobre la renta, extractos bancarios, etc. Es importante comentarlo de antemano también con quien aporta el capital y comprobar si está dispuesto a facilitar esos datos. Además, facilitar de una sola vez y de forma correcta y completa los datos adecuados puede evitar retrasos en el proceso. También en este punto puede ser aconsejable recabar asesoramiento especializado.

Esta traducción se ofrece únicamente a título informativo. En caso de discrepancia o de duda sobre su interpretación, prevalecerá la versión neerlandesa de esta página.