Pułapki

Nieprawidłowe lub niepełne przekazanie informacji wymaganych w ocenie Bibob albo nieprawidłowe udzielenie odpowiedzi na pytania może mieć daleko idące konsekwencje. Może to nie tylko spowodować znaczne opóźnienie w rozpatrzeniu na przykład wniosku o zezwolenie, ale może nawet doprowadzić do odmowy, a nawet do tego, że osoba odpowiedzialna za wypełnienie formularza zostanie ścigana za fałszerstwo dokumentów (valsheid in geschrift). Gdy formularz Bibob nie zostanie wypełniony prawidłowo, często zdarza się bowiem, że organ administracji składa zawiadomienie o fałszerstwie dokumentów. Twierdzi się wówczas, że wnioskodawca celowo wypełnił formularz nieprawidłowo. Ponadto w postępowaniu administracyjnym z reguły już sam fakt, że formularz Bibob nie został wypełniony prawidłowo, wystarcza do uzasadnienia podejrzenia, że przy jego wypełnianiu doszło do fałszerstwa dokumentów. W ten sposób szybko przyjmuje się, że popełniono przestępstwo w celu uzyskania lub utrzymania zezwolenia, co stanowi samodzielną podstawę odmowy lub cofnięcia na podstawie ustawy Bibob.

Poniżej omawiamy niektóre z najczęstszych pułapek i sposoby ich unikania.

„Kontakt z policją lub wymiarem sprawiedliwości”

W kwestionariuszach pada pytanie, czy mieli Państwo kontakt z policją i wymiarem sprawiedliwości. Często błędnie zakłada się, że należy zgłaszać tylko skazania. Chodzi jednak o wszelkie kontakty z policją i wymiarem sprawiedliwości. Również jeśli na przykład otrzymali Państwo mandat, muszą Państwo to zgłosić, a także jeśli zostali Państwo kiedyś przesłuchani w charakterze podejrzanego, a następnie na przykład postępowanie umorzono – jest to informacja, którą należy zgłosić.

Nasza rada: w razie wątpliwości zawsze należy zgłaszać – lepiej zgłosić za dużo niż za mało. Warto również skorzystać z porady specjalisty, aby uniknąć błędów. Widzimy w szczególności wiele postępowań dotyczących nieprawidłowego lub niepełnego udzielenia odpowiedzi na to pytanie, co często prowadzi zarówno do odmowy udzielenia zezwolenia lub zawarcia transakcji, jak i do ścigania karnego.

W tym kontekście ważne jest również to, że pytanie nie dotyczy wyłącznie przeszłości karnej. Należy także zgłosić administracyjne kary pieniężne, takie jak kary nałożone przez gminę lub przez administrację podatkową (Belastingdienst).

W formularzu często pyta się o negatywne kontakty z wymiarem sprawiedliwości i policją w ciągu ostatnich pięciu lat. Częstą pułapką jest to, że zainteresowany uważa w związku z tym, iż zdarzenie sprzed ponad pięciu lat nie ma znaczenia. Ustawa Bibob nie przewiduje jednak ograniczonego okresu wstecz. Choć muszą Państwo zgłosić tylko istotne zdarzenia z ostatnich pięciu lat, nie wyklucza to, że na przykład skazanie sprzed dziesięciu lat, które wyjdzie na jaw w ocenie Bibob, może mieć znaczenie. To, czy może to prowadzić do odmowy lub mieć inne negatywne konsekwencje, zależy od okoliczności sprawy. Jeżeli chcą Państwo uzyskać poradę w tej kwestii lub z wyprzedzeniem oszacować prawdopodobieństwo negatywnej opinii Bibob, prosimy o kontakt z naszą kancelarią.

„Udziały w innych przedsiębiorstwach”

W kwestionariuszu często pyta się o udziały w innych przedsiębiorstwach. Chodzi o wszystkie inne przedsiębiorstwa, w których uczestniczy tzw. „beneficjent rzeczywisty” (uiteindelijk belanghebbende) wniosku, dotacji lub transakcji. Chodzi oczywiście o inne przedsiębiorstwa, w których jest on wspólnikiem lub udziałowcem, ale znaczenie może mieć również funkcja w organie zarządzającym lub kierowniczym. Nawet członkostwo w zarządzie lokalnego klubu piłkarskiego może zostać uznane za udział w innym przedsiębiorstwie. Chodzi więc również o przedsiębiorstwa, które nie mają żadnego związku z przedsiębiorstwem objętym oceną Bibob.

Ponadto w pytaniach dotyczących na przykład przeszłości sądowej pyta się o przeszłość sądową wnioskodawcy, ale także o przeszłość beneficjentów rzeczywistych i innych przedsiębiorstw, w których uczestniczą. Jeżeli zatem na inne przedsiębiorstwo, w którym Państwo również uczestniczą, nałożono na przykład karę pieniężną, muszą Państwo zgłosić to również w kwestionariuszu.

Dlatego nasza rada brzmi: zawsze należy załączyć przejrzysty schemat struktury organizacyjnej obejmujący wszystkie przedsiębiorstwa. Ważne jest również bardzo dokładne sprawdzenie, czy w którymkolwiek z tych przedsiębiorstw kiedykolwiek dochodziło do kontaktów z policją i wymiarem sprawiedliwości lub czy nakładano administracyjne kary pieniężne, kary nałożone przez administrację podatkową itd.

Pochodzenie finansowania

Jednym z celów oceny Bibob jest zbadanie pochodzenia finansowania. Dlatego ważne jest, aby w sposób jasny i dobrze udokumentowany wskazać, w jaki sposób finansowane jest określone przedsiębiorstwo lub określona działalność. W praktyce wciąż często się to nie udaje.

Zdarza się na przykład, że w kwestionariuszu wskazuje się, iż uruchomienie lokalu gastronomicznego jest finansowane z pożyczki od członka rodziny, ale okazuje się, że pożyczka ta nie została udokumentowana na piśmie lub, jeśli została, przesyła się wyłącznie umowę pożyczki. Ważne jest jednak, aby pochodzenie pieniędzy było przejrzyste. Dlatego, zwłaszcza jeśli pożyczkodawcą nie jest bank ani duży podmiot finansujący, należy również przesłać dokumenty pokazujące, w jaki sposób pożyczkodawca uzyskał pożyczony kapitał, takie jak zeznania podatkowe, wyciągi bankowe itd. Ważne jest, aby omówić to wcześniej również z osobą udostępniającą kapitał i sprawdzić, czy jest ona gotowa przekazać te dane. Ponadto jednorazowe, prawidłowe i kompletne przekazanie właściwych danych może zapobiec opóźnieniom w procesie. Również w tym zakresie warto zasięgnąć porady specjalisty.

Niniejsze tłumaczenie ma charakter wyłącznie informacyjny. W razie rozbieżności lub wątpliwości co do wykładni rozstrzygająca jest wersja niderlandzka niniejszej strony.