Ocena Bibob

Jeżeli ubiegają się Państwo o zezwolenie lub dotację publiczną albo zawierają z administracją transakcję dotyczącą nieruchomości, mogą Państwo zostać poddani ocenie Bibob. Również jeśli już posiadają Państwo zezwolenie, może zostać przeprowadzona ocena Bibob.

Ocena, a w szczególności informacje, które muszą Państwo przekazać, są w dużej mierze takie same w całym kraju. Wynika to z tego, że ocena Bibob rozpoczyna się od wypełnienia kwestionariusza Bibob. Choć nie wszystkie organy administracji przeprowadzają ocenę w ten sam sposób, istnieje rozporządzenie w sprawie formularzy Bibob (Regeling Bibob-formulieren) (PROSIMY KLIKNĄĆ TUTAJ, w języku niderlandzkim), z którego wynika, jakie pytania można zadawać i jakich informacji można żądać, w zależności od rodzaju zezwolenia, zamówienia lub transakcji, których dotyczy ocena. Organ administracji może pytać o mniej, ale nie o więcej. Może więc również opracować własny kwestionariusz, o ile trzyma się pytań wynikających z rozporządzenia.

Wiele organów administracji korzysta z kwestionariuszy opracowanych przez Krajowe Biuro Bibob (Landelijk Bureau Bibob, LBB) (PROSIMY KLIKNĄĆ TUTAJ, w języku niderlandzkim). Pytania zawarte w tych formularzach są zazwyczaj punktem wyjścia oceny Bibob. Żąda się danych wnioskodawcy, którym może być zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorstwo. Ponadto ocena ma na celu ustalenie, czy z udzieleniem zezwolenia, przyznaniem dotacji lub zawarciem transakcji wiąże się jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Z tego względu pyta się na przykład o wcześniejsze kontakty z wymiarem sprawiedliwości osób (fizycznych lub prawnych) zaangażowanych we wniosek lub transakcję. Można również pytać o udziały w innych osobach prawnych, a ponadto żąda się wielu danych finansowych.

Sprawdza się więc, czy istnieją długi, a ponadto należy wykazać sposób finansowania działalności. Jeżeli na przykład ubiegają się Państwo o pozwolenie na budowę, musi być jasne, w jaki sposób finansowany jest projekt budowlany.

Na podstawie tych danych organ administracji bada, czy istnieje jakiekolwiek niebezpieczeństwo, że zezwolenie, decyzja lub transakcja zostaną wykorzystane do popełniania przestępstw: tzw. podstawa b (b-grond). Może to mieć miejsce, jeżeli wnioskodawca „pozostaje w związku z czynami przestępczymi”. Może tak być, jeżeli sam wnioskodawca miał kiedykolwiek kontakt z wymiarem sprawiedliwości, ale także jeżeli inna zaangażowana osoba ma przeszłość sądową, na przykład wspólnik, członek zarządu itd. Ponadto chodzi nie tylko o skazania: takie niebezpieczeństwo można wywieść również z podejrzeń lub z wcześniejszych działań administracji.

Bada się również, czy istnieje niebezpieczeństwo, że zezwolenie, transakcja lub decyzja zostaną wykorzystane do czerpania korzyści uzyskanych lub możliwych do uzyskania z przestępstw: podstawa a (a-grond). To jest główny powód, dla którego w ramach oceny Bibob żąda się informacji o finansach. Kontrolując przepływy pieniężne, sprawdza się na przykład, czy do finansowania wniosku o zezwolenie nie są wykorzystywane „brudne pieniądze”.

Jeżeli odpowiedzi na pytania nadal budzą wątpliwości, organ administracji może zadać dodatkowe pytania, aby móc prawidłowo przeprowadzić ocenę Bibob. Często zdarza się na przykład, że na pytanie o finansowanie udziela się odpowiedzi, że chodzi o pożyczkę od osoby trzeciej, i dołącza się umowę pożyczki, ale nie przedstawia się dokumentów pokazujących, w jaki sposób ta osoba trzecia uzyskała pożyczony kapitał. W takim przypadku organ administracji może zadać na ten temat dodatkowe pytania, aby uzyskać jasny obraz tych przepływów pieniężnych.

Następnie organ administracji zazwyczaj przeprowadza własne postępowanie wyjaśniające na podstawie tych danych. Może się również zdarzyć, że organ administracji przekaże wniosek do LBB i zwróci się o wydanie opinii. Niektóre organy administracji robią to niemal systematycznie i dość szybko. Inne czynią to tylko wtedy, gdy istnieją wątpliwości na przykład co do prawidłowości przekazanych danych lub gdy pojawiają się sygnały wymagające szerszego postępowania wyjaśniającego. LBB może sięgać do większej liczby źródeł niż na przykład gmina. Również LBB może zresztą zadawać dodatkowe pytania, aby móc prawidłowo przeprowadzić ocenę.

Po zakończeniu oceny Bibob jej wnioski uwzględnia się przy podejmowaniu decyzji. Jeżeli wniosek jest taki, że niebezpieczeństwo nie istnieje, ocena Bibob oczywiście nie stoi na przeszkodzie udzieleniu zezwolenia, przyznaniu dotacji lub zawarciu transakcji dotyczącej nieruchomości.

Jeżeli natomiast stwierdzi się niebezpieczeństwo, konsekwencje zależą od jego stopnia. Jeżeli niebezpieczeństwo jest mniejszego stopnia, z zezwoleniem można powiązać dodatkowe warunki, aby je ograniczyć. Jeżeli istnieje poważne niebezpieczeństwo, można odmówić. Możliwe jest jednak również, że mimo poważnego niebezpieczeństwa zezwolenie zostanie udzielone z zastrzeżeniem warunków.

Jeżeli istnieje negatywna opinia Bibob, w tym sensie, że stwierdza się istnienie niebezpieczeństwa, z którym wiążą się także konsekwencje, zainteresowanemu należy umożliwić przedstawienie stanowiska (zienswijze) w tej sprawie. Ponadto może się zdarzyć, że wniosek o istnieniu niebezpieczeństwa opiera się na danych dotyczących osoby trzeciej, na przykład podmiotu finansującego. W takim przypadku również ta osoba trzecia musi mieć możliwość przedstawienia stanowiska.

Często wspieramy klientów w ocenach Bibob, m.in. po to, aby zapobiec popełnieniu w trakcie oceny błędów, które później mogą mieć poważne negatywne konsekwencje. Więcej o tych pułapkach przeczytają Państwo tutaj. Również jeśli otrzymają Państwo możliwość przedstawienia stanowiska wobec negatywnej opinii, czy to jako wnioskodawca, czy jako „osoba trzecia”, możemy Państwa reprezentować.

Niniejsze tłumaczenie ma charakter wyłącznie informacyjny. W razie rozbieżności lub wątpliwości co do wykładni rozstrzygająca jest wersja niderlandzka niniejszej strony.